Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕНИГОРОДХЛЕБОПРОДУКТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, Г. ЗВЕНИГОРОД, ТЕР. СТАНЦИЯ ЗВЕНИГОРОД

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001745020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5015000764

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13780-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35413

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «ЗВЕНИГОРОДХЛЕБОПРОДУКТ»

(место нахождения Общества: Московская область, г.о. Одинцовский, г. Звенигород)

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ЗВЕНИГОРОДХЛЕБОПРОДУКТ» (далее по тексту - Общество) созывается в соответствии с решением совета директоров Общества и проводится форме заочного голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры-владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13780-A.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 апреля 2024 года.

Голосование на собрании осуществляется бюллетенями для голосования (далее по тексту - бюллетени). В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества бюллетени для голосования будут направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени - 143180, Московская область, г. Одинцово, г. Звенигород, тер. Станция Звенигород, АО «ЗХП».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 год.

2. Определение количественного состава совета директоров.

3. Об избрании совета директоров.

4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5. Об утверждении Устава в новой редакции.

6. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность представителя должна быть приложена к бюллетеню для голосования.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомится, начиная с 04 апреля 2024 года по адресу: Московская область, г. Одинцово, г. Звенигород, тер. Станция Звенигород, территория АО «ЗХП» с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел. +7 925 190 66 13.

Совет директоров АО «ЗХП»

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Е.С. КОРЕЦКИЙ

3.2. Дата 25.04.2024г.